การก่ออาชญากรรมทางการเงิน

ในคดีอาญาชนิดแรกที่มุ่งเป้าไปที่การหลอกลวงผู้กระทำความผิดทางการเงินของธนาคารไซเบอร์การบังคับใช้กฎหมาย (ED) ได้เปิดตัวการไต่สวนฟอกเงินกับคลัทช์ของผู้ต้องหาที่ถูกกล่าวหาว่าตั้งอยู่ในเมืองจาร์กที่ง่วงนอนซึ่งโทรหาคนหลอกลวงและขโมย เงินจากบัญชีของตน
หน่วยงานได้ยื่นรายงานข้อมูลการบังคับใช้กฎหมายฉบับที่สาม

ED เทียบเท่าตำรวจ FIR กับ ผู้ร่วมงานซึ่งหน่วยงานดังกล่าวได้เรียกเก็บเงินจำนวนหลายรายในหลายครั้งที่ผ่านมา ปีโดยการได้รับข้อมูลการธนาคารที่สำคัญผ่านทางโทรศัพท์หลังจากวางตัวเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคาร การก่ออาชญากรรมทางการเงินเหล่านี้เกิดขึ้นผ่านทางโทรศัพท์และการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกขโมยได้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทำให้ธนาคารต่างๆขอให้ลูกค้าไม่เปิดเผยรายละเอียดบัญชีส่วนบุคคลกับทุกคน